32+ млн успешных сделок
Копитрейдинг на крипте
Компенсация убытков
100 USDT
100 USDT
Get a Shocking Discount!
Get 85% OFF on all our selected products
Binance, одна из крупнейших в мире криптобирж, оказалась в сложной ситуации в Нигерии. В отсутствие перспектив разрешения этой ситуации биржа наконец выступила с официальным заявлением относительно своего задержанного сотрудника Тиграна Гамбаряна, которому предъявлены обвинения в отмывании денег после пяти недель содержания под стражей.
По мере того, как правительство Нигерии выдвигает дополнительные обвинения против Binance, биржа стремится к диалогу с местными регуляторами.
Действия Binance в защиту задержанного сотрудника
Согласно официальному заявлению Binance, задержанный сотрудник Тигран Гамбарян изображается как бывший профессионал в области правоохранительных органов, не входящий в руководство биржи. Хотя он покинул официальную службу правительства США, Гамбарян продолжал действовать как глобальный сторонник надлежащего управления и прозрачных нормативных финансовых практик, говорится в заявлении.
Binance утверждает, что Гамбарян не обладает полномочиями по принятию решений в компании и с уважением просит не возлагать на него ответственность. В то же время продолжаются дискуссии между Binance и нигерийскими правительственными чиновниками. Биржа также отметила:
“Тигран настолько известен как ведущий в мире следователь по киберпреступлениям, что была написана книга “Tracer’s in the Dark” о его усилиях по привлечению к ответственности некоторых из самых известных в истории киберпреступников.”
Binance сообщает, что Гамбарян был нанят в 2021 году для оказания помощи бирже в решении прошлых проблем с соблюдением требований. Биржа подчеркивает, что он возглавлял команду Binance Financial Crime Compliance (FCC) и сыграл “решающую роль” в разработке политики и обеспечения соблюдения нормативных требований, направленных на установление “новых отраслевых стандартов”.
Компания также отмечает послужной список Гамбаряна, заявляя, что его команда FCC оказала помощь правоохранительным органам по всему миру в замораживании и аресте активов на сумму более 2,2 миллиарда долларов США. Известно, что они сотрудничали с такими агентствами США, как ФБР, Министерство юстиции, Управление по борьбе с наркотиками и другими, в результате чего было изъято более 285 миллионов долларов США.
До прихода в Binance Гамбарян, как сообщается, служил федеральным агентом США, возглавляя громкие расследования, связанные с национальной безопасностью, финансированием терроризма, кражей личных данных, детской порнографией, уклонением от уплаты налогов и нарушениями Закона о банковской тайне.
Нигерия усиливает правовое давление
Несмотря на усилия Binance по диалогу с нигерийскими регуляторами, ситуация стала более сложной. The Wall Street Journal сообщила, что Нигерия предъявила дополнительные обвинения против Binance, еще больше обострив правовые трудности, с которыми столкнулась биржа.
Между тем, Аджарвалла, еще один замешанный в этом деле сотрудник, сумел сбежать из страны по поддельному паспорту в марте, как ранее сообщал Bitcoinist.
Усилия биржи по налаживанию диалога с нигерийскими регуляторами вызвали новые обвинения. В то же время новое обвинение в адрес другого обвиняемого сотрудника добавляет ситуации еще один уровень сложности. По мере развития юридической борьбы будущее Binance в Нигерии остается неопределенным.
Binance Coin (BNB), собственный токен биржи, поддерживал боковой тренд торговли выше уровня $556 в последние 24 часа. Это произошло после 32-процентного роста цен, наблюдаемого за последний месяц.
Изображение надано Shutterstock, график с TradingView.com
Отказ от ответственности: Данная статья предоставляется исключительно в информационных целях. Она не предлагается и не предназначена для использования в качестве юридической, налоговой, инвестиционной, финансовой или иной консультации.
Права принадлежат BITboosters.ru.
Contents
Пульс Новости 7 из 10
- Значимость новости: 8 – Новость касается Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи, и ее деятельности в Нигерии, которая является крупным рынком криптовалют.
- Инновационная ценность новости: 5 – Новость не содержит информации об инновациях в криптовалютной индустрии.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7 – Новость может повлиять на мнение рынка о Binance и ее регулировании в Нигерии, что может привести к колебаниям цен на криптовалюты.
- Релевантность новости: 8 – Новость напрямую связана с криптовалютной индустрией и имеет отношение к текущему состоянию рынка.
- Актуальность новости: 7 – Новость о недавних событиях и содержит свежую информацию.
- Достоверность новости: 8 – Новость цитирует Binance и другие источники и включает в себя фактические данные, такие как обвинения против задержанного руководителя.
- Общий тон новости: 6 – Новость является нейтральной и предоставляет объективный обзор ситуации, не выражая явной поддержки или неприязни к какой-либо стороне.
