100 USDT
Потенциально прибыльная сделка обернулась мошенничеством
Грандиозные планы и фальшивые обещания
Соблазнённый заманчивым предложением выкупить четверть акций в новом офшорном банке, занимающемся криптовалютой, сингапурский бизнесмен вложил значительную сумму, не проверив легитимность сделки.
Отсутствие должной осмотрительности
Отсутствие должной осмотрительности привело к тому, что бизнесмен, обманутый обещаниями, перевёл первоначальную инвестиционную сумму в размере более 4 миллионов долларов. Он полагался на мнимую оценку банка в 20 миллионов долларов, не подозревая, что такие цифры легко могут быть сфабрикованы.
Тревожные признаки
Сомнения возникли у одного из соучастников мошенничества, когда бизнесмен перевёл такую крупную сумму без проверки истинной стоимости или оперативного статуса банка. Этот соучастник, сингапурец, проживающий в Австралии, отвечал за управление второстепенными операциями банка. Впоследствии он заявил, что также был обманут своими соассоциаторами.
Предотвращённый ущерб и чувство предательства
Получив информацию о том, что двое других соучастников присваивали средства, этот соучастник предупредил бизнесмена, предотвратив тем самым потерю им ещё 1 миллиона долларов. Он охарактеризовал всю сделку как мошенничество и выразил чувство предательства со стороны своих соассоциаторов, которые фактически “выбили у него почву из-под ног”.
Юридические последствия
Оказавшись перед необходимостью ответить за последствия, добросовестный соучастник согласился вернуть около 1,8 миллиона долларов от сделки 2019 года и успел возместить 1,2 миллиона долларов, прежде чем инвестор подал иск на остальную сумму. Когда дело дошло до Высшего суда в начале 2024 года, судья Хри Кумар Наир установил, что инвестиции были омрачены обманом и что Royal Eastern Bank никогда не собирался становиться лицензированным действующим лицом.
Возмещение ущерба
Суд постановил, что бизнесмен, заплативший 4 миллиона долларов без получения обещанной 20% доли, имеет право на возврат своих денег. Поскольку привлечённый к суду соучастник уже вернул большую часть полученных им средств, ему было приказано вернуть только оставшиеся 600 000 долларов. Несмотря на это, бизнесмен всё ещё потерял более 2 миллионов долларов, которые были выплачены двум другим соучастникам.
Права принадлежат BITboosters.ru
Пульс Новости 6.9 из 10
- Значимость новости: 7/10. Новость информирует о крупном мошенничестве с криптовалютой, что может повлиять на доверие к отрасли и побудить инвесторов усилить осмотрительность.
- Инновационная ценность новости: 5/10. Новость не представляет существенных инноваций, но подчеркивает распространенную схему мошенничества, связанную с поддельными криптобанками.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 6/10. Новость может привести к повышенной бдительности инвесторов и сокращению рискованных инвестиций, что может повлиять на краткосрочную динамику рынка.
- Релевантность новости: 8/10. Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и предоставляет ценную информацию об угрозах, с которыми сталкиваются инвесторы.
- Актуальность новости: 9/10. Новость была опубликована недавно и освещает текущие события в отрасли криптовалют.
- Достоверность новости: 8/10. Новость основана на судебных документах и освещении в СМИ, что повышает ее достоверность.
- Общий тон новости: 6/10. Новость имеет нейтральный тон, но выражает беспокойство по поводу мошенничества и подчеркивает важность проверки подлинности.
- Источник новости: 7/10. TronWeekly является уважаемым изданием в области криптовалюты, что повышает доверие к новости.
