100 USDT
Подробности расследования
- Имя задержанного: Ибрагим Гайтукиев, 36 лет
- Гражданство: Россия
- Место задержания: дом на пляже Шри Тану, тамбон Ко Панган, провинция Сурат Тани
- Обвинение: незаконное предоставление услуг по обмену криптовалют
Ход расследования
Расследование началось после обнаружения сайта en-samui.bitmonyekb.com, где размещалась реклама о покупке и продаже криптовалют в районах Ко Самуи и Ко Панган. Полиция выяснила, что согласно информации на веб-сайте, телефон и номер WhatsApp для связи с клиентами были связаны с банковскими счетами Гайтукиева и Максима Варухина, иностранного гражданина.
Расследование показало, что оба иностранных гражданина были руководителями компании OM 118 Co на Ко Пангане. Компания использовала дом на пляже Шри Тану на острове в качестве офиса.
В том же доме также находился магазин каннабиса “Plantasia cannabis collective”.
Доказательства, полученные в ходе обыска
1. Рекламные материалы, связанные с обменом криптовалют.
2. Отсутствие запрещенных предметов в магазине каннабиса.
Задержание и допрос
Гайтукиев был задержан в ходе обыска и признал, что владел магазином. Он также сообщил, что вместе с Варухиным предоставлял услуги по обмену цифровых валют туристам.
Последующие действия
Гайтукиев был доставлен в полицейский участок Ко Пангана для дальнейших разбирательств. Информация о втором иностранном гражданине не была раскрыта.
© Права принадлежат BITboosters.ru.
Пульс Новости 4.86 из 10
- **Значимость новости:** 4 (Незначительная новость, связанная с отдельным случаем нарушения, а не с крупными изменениями рынка.)
- **Инновационная ценность новости:** 0 (В статье нет упоминаний об инновационных технологических достижениях или новых разработках в сфере криптовалют.)
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 1 (Маловероятно, что этот единичный арест существенно повлияет на общий криптовалютный рынок.)
- **Релевантность новости:** 2 (Новость связана с криптовалютами, но она не содержит информации, непосредственно влияющей на инвестиционные решения или технический анализ.)
- **Актуальность новости:** 9 (Новость недавняя, датированная 5 апреля 2024 года.)
- **Достоверность новости:** 8 (Новость опубликована в авторитетном издании (Bangkok Post) с цитатами официальных лиц и ссылкой на источник.)
- **Общий тон новости:** 5 (Новость носит в основном информативный характер и не имеет особого эмоционального окраса.)
- **Источник новости:** 7 (Bangkok Post является уважаемым и достоверным новостным источником.)
