100 USDT
Максим де Хуп Картье, потомок основателя Дома Cartier, арестован американскими властями по обвинению в попытке ввезти 100 килограммов кокаина и отмывании сотен миллионов долларов, в основном через внебиржевые (OTC) транзакции USDT. По данным Министерства юстиции США (DoJ), Картье был вовлечен в преступную сделку с колумбийским наркокартелем. DoJ также заявил, что к обвинениям причастны еще пять граждан Колумбии.
Использование подставных компаний
Власти заявили, что Картье создал несколько подставных компаний, которые были представлены как законные предприятия в сфере программного обеспечения и технологий. Однако Картье использовал эти компании в качестве нелицензированных передатчиков денег, способствующих отмыванию доходов от преступной деятельности.
Компании Картье использовались в качестве каналов для перевода денег без необходимых лицензий или регулирующего надзора вместо ведения законной предпринимательской деятельности.
Отмывание денег через USDT
В обвинениях утверждается, что, действуя в качестве нелицензированных денежных передатчиков, компании помогали “очищать” или отмывать доходы от преступной деятельности. Несмотря на попытки скрыть эти действия, правоохранительные органы перехватили значительную часть незаконных транзакций на сумму 14,5 миллиона USDT.
Текущее состояние и известность Cartier
Картье в настоящее время содержится в исправительном учреждении Майами в ожидании суда по четырем пунктам обвинения в уголовных преступлениях. Обвинения включают отмывание денег, сговор с целью совершения отмывания денег, сделки с имуществом, полученным в результате определенной незаконной деятельности, и деятельность в качестве нелицензированного денежного переводчика.
Семья Cartier известна своей империей роскошных ювелирных изделий. Книга “Картье: нерассказанная история семьи, стоящей за ювелирной империей” повествует о четырех поколениях этой ювелирной династии, прослеживая их историю от революционной Франции до 1970-х годов.
USDT и отмывание денег
Согласно отчету Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), USDT стал одним из основных способов оплаты при отмывании денег и мошенничестве в Юго-Восточной Азии. Отчет подчеркивает, что анонимность, предоставляемая криптовалютами, такими как USDT, в сочетании с отсутствием строгих правил, создает благоприятную почву для деятельности отмывателей денег и мошенников.
В отчете отмечается, что онлайн-платформы для азартных игр, особенно те, которые работают нелегально, стали одними из самых популярных средств для отмывания денег с использованием криптовалют, особенно с использованием USDT.
Пульс Новости 8 из 10
- Значимость новости: 9/10. Новость касается крупной фигуры в индустрии роскоши и раскрывает схему отмывания денег с использованием криптовалют, что имеет большое значение для криптовалютного рынка.
- Инновационная ценность новости: 7/10. Новость не представляет новых концепций в криптовалютном пространстве, но подчеркивает использование USDT для отмывания денег в незаконных сферах.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 8/10. Новость может подорвать доверие к USDT и другим криптовалютам среди регулирующих органов и общественности, что может привести к более строгому регулированию или снижению цен.
- Релевантность новости: 10/10. Новость напрямую связана с использованием криптовалют в незаконных целях и регулированием криптовалютной индустрии.
- Актуальность новости: 10/10. Новость свежая и касается текущих событий.
- Достоверность новости: 8/10. Новость опубликована в авторитетном источнике и основана на официальном заявлении Министерства юстиции США.
- Общий тон новости: 7/10. Новая нейтральна и сообщает о фактах, избегая излишних сенсаций или предвзятости.
- Источник новости: 9/10. CryptoTVPlus – известный и уважаемый источник новостей о криптовалютах.
