100 USDT
Обвинения в Отмывании Преступных Денег
Министерство юстиции объявило об аресте двух основателей криптовалютного сервиса смешивания, который, как утверждается, скрывал происхождение не менее 100 миллионов долларов преступных доходов.
С 2015 года Samourai Wallet использовался для отмывания нелегальных средств под видом законного сервиса, ориентированного на конфиденциальность, заявило Министерство юстиции.
Его основатели, генеральный директор Квонне Родригес и технический директор Уильям Лонерган Хилл, создали функции, специально разработанные для помощи “преступникам в масштабном отмывании денег и уклонении от санкций”.
Ожидается, что Родригес предстанет перед судом в Пенсильвании на этой неделе, в то время как Хилл ожидает экстрадиции после своего ареста в среду в Португалии.
Каждому из них предъявлено одно обвинение в сговоре с целью отмывания денег и одно обвинение в сговоре с целью управления нелицензированным бизнесом по передаче денег.
При помощи исландских властей домен и серверы Samourai были конфискованы. В Google Play Store также было предъявлено постановление об изъятии его мобильного приложения.
Услуги Samourai
По словам прокуроров, Samourai предлагал несколько функций, предназначенных для сокрытия происхождения биткоин-транзакций, включая миксер под названием “Whirlpool” и премиум-сервис под названием “Ricochet”.
“Ricochet позволяет пользователю Samourai добавлять дополнительные и ненужные промежуточные транзакции (известные как ‘хопы’) при отправке криптовалюты с одного адреса на другой.”
На своем сайте Samourai утверждал, что состоит из группы “активистов за конфиденциальность, которые посвятили свою жизнь созданию программного обеспечения, которое никогда не будет создано в Кремниевой долине, которое никогда не будет разрешено регулирующими органами и в которое никогда не будут инвестировать венчурные капиталисты”.
Но, по словам прокуроров, компания открыто завлекала преступников и нарушителей санкций на свой сервис. “Мы приветствуем новых российских пользователей Samourai Wallet из олигархов”, – сказала компания в своем аккаунте в Твиттере (ныне X) в июне 2022 года в ответ на сообщение о введении санкций против россиян.
В обвинительном заключении приводятся маркетинговые материалы, якобы показывающие, как компания рекламирует свои услуги для преступников, стремящихся к анонимности. “Например, в маркетинговых материалах Samourai [они] признают, что люди, наиболее склонные использовать такой сервис, как Samourai, включают людей, занимающихся преступной деятельностью, в том числе на ‘запрещенных рынках'”, – заявили прокуроры.
Роль Samourai в Крупных Преступлениях
Помимо предполагаемого смешивания миллионов с темных веб-рынков Silk Road и Hydra, прокуроры утверждают, что Samourai помог скрыть личность киберпреступников, стоящих за прибыльными взломами, в том числе:
- Внедрение на веб-сервер и извлечение базы данных клиентов в 2022 году, что принесло 151 биткоин (примерно 5,74 миллиона долларов на тот момент).
- Спирфишинг-схема в 2021 и 2022 годах, нацеленная на поставщика облачных услуг, его корпоративных клиентов и кража криптовалюты на сумму 10 миллионов долларов у пострадавших организаций.
- Фишинговая атака на протокол децентрализованного финансирования с 1343 биткоинами с 2021 по 2023 год.
Реакция Правоохранительных Органов
Правоохранительные органы все чаще нацелены на инфраструктуру, поддерживающую экосистему киберпреступности.
В марте 2023 года в США был осужден гражданин России и Швеции за помощь преступникам в отмывании денег через миксер Bitcoin Fog.
Один из основателей известного миксера Tornado Cash был арестован в августе 2023 года и ожидает суда.
Права принадлежат BITboosters.ru
Пульс Новости 7.86 из 10
- Значимость новости: 8 – Арест основателей Samourai Wallet является значительным событием, поскольку это один из крупнейших криптовалютных миксеров, связанных с отмыванием денег в криминале.
- Инновационная ценность новости: 6 – Новость не содержит упоминания о каких-либо новых технологических достижениях или инновациях.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7 – Арест может подорвать доверие к миксерам криптовалют и привести к усилению регулирования в этой области.
- Релевантность новости: 9 – Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и его усилий по борьбе с преступностью и отмыванием денег.
- Актуальность новости: 10 – Новость является оперативной, поскольку она сообщает о недавних арестах и действиях правоохранительных органов.
- Достоверность новости: 9 – Новость опубликована авторитетным источником, The Record, который является лидером в освещении новостей о кибербезопасности.
- Общий тон новости: 7 – Новость носит в основном нейтральный характер, предоставляя фактическую информацию об арестах и предполагаемой преступной деятельности.
