32+ млн успешных сделок
Копитрейдинг на крипте
Компенсация убытков
100 USDT
100 USDT
Get a Shocking Discount!
Get 85% OFF on all our selected products
Вкратце
- Основатели Samourai, Родригес и Хилл, были арестованы за ведение нелицензированной деятельности по переводу денежных средств и содействие отмыванию денег в крупных масштабах.
- Услуга, действующая с 2015 года, обвиняется в обработке более 2 миллиардов долларов транзакций, значительная часть которых была получена от преступной деятельности.
Сервис Samourai
- Samourai – мобильное приложение, разработанное Родригесом и Хиллом для повышения конфиденциальности транзакций с криптовалютами.
- Приложение, загруженное более 100 000 раз, позволяет пользователям хранить приватные ключи для адресов Bitcoin и облегчает транзакции через централизованный сервер.
- Эта настройка позволила пользователям по всему миру, в том числе в Соединенных Штатах, совершать транзакции с криптовалютами с повышенной анонимностью.
Функции и финансовые операции
- Samourai предлагал две специальные функции для сокрытия происхождения денег, полученных преступным путем: “Whirlpool” и “Ricochet”.
- Whirlpool смешивает партии транзакций с криптовалютами, чтобы скрыть их отслеживаемость на блокчейне, а Ricochet добавляет ненужные промежуточные транзакции, чтобы еще больше усложнить процесс отслеживания.
- С момента своего создания эти сервисы обработали более 80 000 BTC на сумму более 2 миллиардов долларов, что принесло операторам миллионы долларов в виде комиссий.
Арест и обвинения
- Дамиан Уильямс, прокурор США по Южному округу Нью-Йорка, объявил об арестах.
- Доказательства свидетельствуют о том, что Родригес и Хилл были в курсе использования их сервиса в преступных целях.
- Их рекламные акции на таких платформах, как Twitter, не только поощряли, но и открыто приглашали преступников использовать Samourai для отмывания денег.
Правовые последствия
- Арест Родригеса и Хилла стал поворотным моментом в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами.
- Он подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются правоохранительные органы при отслеживании доходов от преступной деятельности в цифровую эпоху.
- Дело также высвечивает потенциальное неправомерное использование технологий, повышающих конфиденциальность, в сфере криптовалют, что побуждает к переоценке регулирующих и правоприменительных стратегий для решения этих новых угроз.
Заключение
- По мере развития судебного разбирательства криптосообщество и регулирующие органы будут пристально следить за тем, как этот случай повлияет на будущую политику и практику в отрасли.
- Результат может создать прецедент для того, как подобные сервисы будут рассматриваться в соответствии с законодательством США и международным правом, что потенциально приведет к более строгим правилам и надзору за услугами с криптовалютой, ориентированными на конфиденциальность.
Contents
Пульс Новости 7.6 из 10
- Значимость новости: 8/10
Новостные статьи выявили крупную схему отмывания денег в криптовалютном пространстве, что является значимым событием для отрасли. - Инновационная ценность новости: 6/10
Инновационная ценность новости заключается в том, что она раскрывает схему отмывания денег, которая использует передовые методы, такие как микширование криптовалюты. - Потенциальное влияние новости на рынок: 7/10
Новость может повлиять на рынок, повысив осведомленность о рисках отмывания денег и побудив к разработке более строгих мер. - Релевантность новости: 9/10
Новость непосредственно касается криптовалютного рынка и его усилий по борьбе с незаконной деятельностью. - Актуальность новости: 9/10
Новость является актуальной, поскольку относится к недавнему аресту основателей Samourai. - Достоверность новости: 8/10
Новость исходит от известного источника, Cybersecurity News, и содержит точную информацию. - Общий тон новости: 7/10
Общий тон новости объективен, хотя он и выражает озабоченность по поводу отмывания денег и злоупотребления конфиденциальностью. - Источник новости: 8/10
Cybersecurity News является авторитетным источником в отрасли кибербезопасности.
