100 USDT
Обвинения и аресты
Сооснователи Samourai Wallet Кьонне Родригес и Уильям Лонерган Хилл были арестованы властями США по обвинению в управлении незаконным бизнесом по переводу денег и сговоре с целью отмывания денег. По данным следствия, они отмыли более 100 миллионов долларов с помощью сервиса, который сокрыл криминальные доходы с таких площадок, как Silk Road и Hydra Market.
Расследование и обвинения
Аресты стали результатом масштабного расследования Министерства юстиции США (DOJ) при участии Управления по расследованию уголовных преступлений Налоговой службы (IRS-CI) и Федерального бюро расследований (ФБР). В обвинительном заключении, обнародованном DOJ, говорится, что Samourai Wallet, как сервис по микшированию криптовалют, совершил “незаконные транзакции” на сумму более 2 миллиардов долларов, получив от них миллионы долларов в виде комиссий.
DOJ утверждает, что Samourai Wallet использовал различные функции для анонимных финансовых операций, привлекая преступников, которые искали возможности для крупномасштабного отмывания денег и обхода санкций.
Функции “Whirlpool” и “Ricochet”
В частности, сервис по микшированию криптовалют Samourai Wallet, известный как “Whirlpool”, якобы координировал криптовалютные обмены между группами пользователей, чтобы скрыть следы криминальных доходов в блокчейне. Кроме того, Samourai Wallet предоставлял услугу “Ricochet”, позволявшую пользователям добавлять дополнительные транзакции, чтобы запутать происхождение криптовалютных партий.
С момента внедрения эти функции обработали более 80 000 биткойнов (на сумму более 2 миллиардов долларов), а Samourai Wallet получил значительные комиссионные, которые, по данным DOJ, составили 3,4 миллиона долларов за транзакции Whirlpool и 1,1 миллиона долларов за транзакции Ricochet.
Судебный процесс и экстрадиция
Родригес уже арестован и должен предстать перед судьей США в Западном округе Пенсильвании, в то время как Хилл был арестован в Португалии, и Соединенные Штаты намерены добиваться его экстрадиции для суда. Им грозит до 5 лет лишения свободы.
Права принадлежат BITboosters.ru
Пульс Новости 7.4 из 10
- Значимость новости: 8 – Арест основателей популярного сервиса для микширования криптовалют является значимой новостью, которая может повлиять на весь рынок и использование криптовалют в преступных целях.
- Инновационная ценность новости: 5 – В новости не содержится информации о новых инновациях или технологиях, поэтому этот критерий оценивается ниже.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7 – Арест основателей Samourai Wallet может привести к усилению регулирования в отношении сервисов для микширования криптовалют, что может повлиять на рынок.
- Релевантность новости: 10 – Новость непосредственно касается криптовалютного рынка, поэтому она очень релевантна.
- Актуальность новости: 9 – Новость о недавнем аресте является актуальной.
- Достоверность новости: 8 – Новость опубликована авторитетным криптовалютным изданием (Bitcoinist) и содержит ссылки на официальные источники, что указывает на ее достоверность.
- Общий тон новости: 6 – Новость носит преимущественно нейтральный характер, но содержит небольшое количество спекуляций относительно влияния ареста на рынок.
