Максимилиан де Хуп Картье задержан за незаконные действия

Максимилиан де Хуп Картье, потомок основателя бренда Cartier, был арестован властями США по обвинению в попытке импорта 100 килограммов кокаина и отмывании сотен миллионов долларов, в основном через внебиржевые (OTC) транзакции в USDT.

По данным Министерства юстиции США (DoJ), Картье был замешан в преступной сделке с колумбийским наркокартелем. Министерство юстиции также заявило, что к обвинениям причастны еще пятеро граждан Колумбии.

Использование подставных компаний для отмывания денег

Власти обнаружили, что Картье создал несколько подставных компаний. Однако представленные как законные предприятия, работающие в сфере программного обеспечения и технологий, эти компании использовались Картье в качестве нелицензированных денежных переводчиков, способствуя отмыванию преступных доходов.

Вместо ведения законной деятельности компании Картье использовались в качестве каналов для перевода денег без необходимых лицензий или регулирующего надзора.

Обвинение гласит, что, действуя как нелицензированные денежные переводчики, компании помогали “очищать” или отмывать доходы от преступной деятельности.

Успешное расследование и арест

Несмотря на попытки скрыть эти действия, правоохранительные органы перехватили большую часть незаконных транзакций на сумму 14,5 млн ​​USDT.

Подробности также показывают, что в настоящее время Картье содержится под стражей в исправительном учреждении Майами в ожидании суда по четырем пунктам обвинения в уголовном проступке.

Обвинения включают отмывание денег, сговор с целью отмывания денег, операции с имуществом, полученным в результате указанной незаконной деятельности, и деятельность в качестве нелицензированного денежного переводчика.

USDT как распространенный метод отмывания денег

Согласно отчету Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (UNODC), USDT стал одним из основных способов оплаты при отмывании денег и мошенничестве в Юго-Восточной Азии.

В отчете подчеркивается, что анонимность, обеспечиваемая криптовалютами, такими как USDT, в сочетании с отсутствием строгих нормативных актов, создает благоприятную среду для деятельности отмывателей денег и мошенников.

В отчете отмечается, что онлайн-платформы для азартных игр, особенно те, которые работают нелегально, стали одним из самых популярных каналов для отмывания денег на основе криптовалюты, в частности с использованием USDT.

• URL-ссылка на OTC: https://en.wikipedia.org/wiki/Over-the-counter_(finance)
• URL-ссылка на USDT: https://tether.to/
• URL-ссылка на Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC): https://www.unodc.org/

Блиц-дайджест

• Максимилиан де Хуп Картье, потомок основателя Cartier, арестован по обвинению в отмывании денег.
• Картье использовал подставные компании для отмывания доходов от незаконного оборота наркотиков.
• Правоохранительные органы перехватили значительную часть незаконных транзакций на сумму 14,5 млн ​​USDT.
• USDT становится популярным методом отмывания денег в Юго-Восточной Азии.

Дополнительные факты

• Семья Картье известна своей империей ювелирных изделий класса люкс.
• В книге “Cartiers: Нерассказанная история семьи, стоящей за империей ювелирных изделий” рассказывается о четырех поколениях этой ювелирной династии Cartier, прослеживая их историю от революционной Франции до 1970-х годов.

Все права защищены © BITboosters.ru