100 USDT
Вердикт присяжных
В марте 2023 года федеральный суд США вынес обвинительный приговор Роману Стерлингову, основателю и администратору криптомиксера Bitcoin Fog, по четырём пунктам обвинения, связанным с отмыванием денег. Стерлингов признан виновным в сговоре с целью отмывания денег и отмывании денег. В дополнение к этому, ему предъявлены обвинения в работе нелицензированного предприятия по передаче денег и нарушении Закона округа Колумбия об отправителях денег.
Наказание и приговор
Судебное разбирательство по делу Стерлингова было назначено на 15 июля 2024 года. За первые два преступления ему грозит тюремное заключение сроком до 20 лет, а за последние два — до 5 лет соответственно.
Роль Bitcoin Fog в отмывании денег
Bitcoin Fog работал с 2011 по 2021 год и служил инструментом отмывания денег для преступников, которые стремились скрыть свое незаконное обогащение. За время своей работы криптомиксер обработал более 1,2 миллиона биткоинов, что на тот момент было эквивалентно примерно 400 миллионам долларов, а сейчас составляет 88 миллиардов долларов.
Большая часть этих биткоинов была получена с даркнет-площадок и использовалась для различных преступных действий, таких как компьютерное мошенничество, незаконная торговля наркотиками и кража личных данных. Миксер также обслуживал лиц, распространявших материалы о сексуальном насилии над детьми.
Крупнейшие клиенты Bitcoin Fog
По данным властей США, крупнейшими клиентами Bitcoin Fog были даркнет-площадки, такие как Silk Road, AlphaBay и Agora.
Заявление прокурора США
Мэтью Грейвс, прокурор США по округу Колумбия, прокомментировал ситуацию: «Преступники из даркнета должны теперь понимать, что такие сервисы, как Bitcoin Fog, не могут обеспечить анонимность криптовалютных транзакций, как они утверждают. Этот приговор наглядно показывает, что США могут и будут бороться с использованием технологий для совершения преступлений в нашем онлайн-мире».
Конфискация активов
Помимо обвинительного приговора, суд принял решение о конфискации активов, ранее захваченных правоохранительными органами. Эти активы включают в себя 1354 биткоина, хранившихся в кошельке Bitcoin Fog, 349 625 долларов США и другие криптоактивы на изъятых счетах на криптовалютной бирже Kraken.
Попытка обжалования приговора
Тор Экеланд, адвокат Стерлингова, заявил, что они будут обжаловать обвинительный вердикт присяжных. Во время судебного разбирательства Экеланд утверждал, что нет никаких доказательств, указывающих на то, что его подзащитный управлял криптомиксером.
Стерлингов, арестованный в апреле 2021 года, заявил во время дачи показаний, что не помнит, создавал ли он доменное имя для миксера, и не уверен, что стоял за его созданием.
Другие участники дела
Обвинение представило в суде показания Ильи Лихтенштейна и Ларри Хармона. Ранее Лихтенштейн признал себя виновным в заговоре с целью отмывания денег в 2022 году в связи со взломом Bitfinex в 2016 году и кражей средств. Хармон, владелец криптомиксера Helix, также признался в отмывании денег в 2021 году.
Лихтенштейн, давая показания на суде, заявил, что он использовал миксеры, такие как Bitcoin Fog, для сокрытия украденных средств, но он признал, что криптомиксинг-сервис Стерлингова не был его основным инструментом для отмывания денег.
Меры со стороны властей США
Криптомиксинг-сервисы продолжают находиться под пристальным вниманием властей США, которые считают, что такие сервисы являются отличным инструментом для преступников. В 2022 году Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против известного криптомиксера Twister Money.
По утверждениям властей, Twister Money помогал отмывать доходы от киберпреступлений, совершаемых злоумышленниками, такими как Lazarus Group. Разработчики Роман Семенов и Роман Шторм обвиняются в отмывании денег и нарушении санкций, в чём Шторм признал свою невиновность. Семенов в настоящее время находится в бегах.
Факты
* Bitcoin Fog работал на протяжении десяти лет, с 2011 по 2021 год.
* Основными клиентами Bitcoin Fog были даркнет-площадки, такие как Silk Road, AlphaBay и Agora.
* Помимо Стерлингова, Лихтенштейн и Хармон также были вовлечены в дело об отмывании денег, связанное с Bitcoin Fog.
* Криптомиксинг-сервисы продолжают находиться под пристальным наблюдением со стороны властей США.
FAQ
**Вопрос:** Что такое криптомиксер?
**Ответ:** Криптомиксер — это сервис, который смешивает криптовалюты из различных источников, чтобы скрыть происхождение средств.
**Вопрос:** Что такое даркнет?
**Ответ:** Даркнет — это часть Интернета, доступ к которой возможен только с использованием специализированного программного обеспечения и обычно используемая для незаконной деятельности.
**Вопрос:** Кто такой Роман Стерлингов?
**Ответ:** Роман Стерлингов — основатель и администратор криптомиксера Bitcoin Fog.
**Вопрос:** Что такое отмывание денег?
**Ответ:** Отмывание денег — это процесс, посредством которого нелегально полученные средства преобразуются в законные активы.
**Вопрос:** Что такое санкции OFAC?
**Ответ:** Санкции OFAC — это ограничения, введённые США против отдельных лиц, компаний и стран, которые могут включать в себя запреты на торговлю, арест активов и запреты на поездки.
Пульс Новости 7.9 из 10
- Значимость новости: 9/10 новость о вынесении обвинительного приговора основателю Bitcoin Fog имеет большое значение для криптовалютного рынка, так как показывает продолжающиеся усилия властей по борьбе с использованием криптовалют для незаконных целей.
- Инновационная ценность новости: 5/10 новость не представляет собой инновационного прорыва в криптовалютной индустрии, однако демонстрирует изменение подхода к регулированию криптовалют.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7/10 вынесение обвинительного приговора может негативно повлиять на репутацию криптовалют и вызвать ужесточение регулирования криптовалютных миксеров и других сервисов, которые потенциально используются для отмывания денег.
- Релевантность новости: 9/10 новость напрямую связана с криптовалютным рынком, поскольку касается расследования и судебного процесса в отношении одного из крупнейших криптовалютных миксеров.
- Актуальность новости: 8/10 новость является актуальной, поскольку описывает последние события в продолжающемся деле против Bitcoin Fog.
- Достоверность новости: 8/10 новость основана на пресс-релизе, выпущенном Управлением прокуратуры США, что свидетельствует о ее достоверности.
- Общий тон новости: 7/10 общий тон новости – нейтральный, однако можно заметить некоторый уклон в сторону властей и их усилий по борьбе с отмыванием денег.
