100 USDT
Оператор BTC-e
Александр Винник был одним из операторов криптовалютной биржи BTC-e, работавшей в период с 2011 по 2017 год. За это время через биржу прошли транзакции на сумму более 9 миллиардов долларов.
Связь с взломом Mt. Gox
BTC-e была связана с взломом ныне несуществующей криптобиржи Mt. Gox, из которой было выведено около 300 000 BTC и отмыто через BTC-e.
Закрытие BTC-e
BTC-e была закрыта в июле 2017 года, одновременно с арестом Винника в Греции.
Экстрадиция Винника
Винник столкнулся с длительным процессом экстрадиции: власти США, России и Франции пытались убедить Грецию выдать его своей стране. В конечном счете, Винник был экстрадирован во Францию, где отбыл 5-летний тюремный срок, а затем был возвращен в Грецию, прежде чем его экстрадировали в США.
Первоначальное отрицание
Винник изначально отрицал свою роль оператора BTC-e, утверждая, что был лишь сотрудником биржи.
Нарушения BTC-e
По словам Министерства юстиции США, BTC-e не зарегистрировалась как компания по предоставлению финансовых услуг в США, не внедрила процедуры по идентификации клиентов и не собирала данные о клиентах.
Использование фиктивных компаний
Винник использовал фиктивные компании для обработки конвертаций фиатных денег для BTC-e.
Финансовые потери
Криптобиржа получала средства из незаконной деятельности, включая атаки с использованием вирус-вымогателей, взломы и другие схемы. Винник несет прямую ответственность за убытки в размере около 121 миллиона долларов.
Заявление заместителя генерального прокурора
Заместитель генерального прокурора Лиза Монако заявила: “Сегодняшний результат демонстрирует, как Министерство юстиции в сотрудничестве с международными партнерами борется с криптопреступностью по всему миру. Это признание вины отражает постоянную приверженность Министерства использовать все инструменты для борьбы с отмыванием денег, контроля над рынками криптовалют и возмещения ущерба жертвам”.
Пульс Новости 7.43 из 10
- Значимость новости: 8/10. Новость о признании вины оператора крупной криптовалютной биржи в отмывании денег имеет большое значение для индустрии криптовалют.
- Инновационная ценность новости: 6/10. Новость не вводит принципиально новых технологий или подходов к отслеживанию и преследованию криптовалютных преступлений, но демонстрирует прогресс в борьбе с отмыванием денег в этой сфере.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7/10. Новость может усилить внимание регулирующих органов к криптовалютным биржам и привести к более жестким мерам по предотвращению отмывания денег, что может оказать влияние на рынок.
- Релевантность новости: 10/10. Новость напрямую связана с отмыванием денег в криптовалютной индустрии и имеет большое значение для участников рынка.
- Актуальность новости: 9/10. Признание вины произошло недавно, и новость остается актуальной и своевременной.
- Достоверность новости: 9/10. Новость опубликована авторитетным криптовалютным изданием и основана на официальном заявлении Министерства юстиции США.
- Общий тон новости: 7/10. Новость имеет нейтральный тон, излагая факты и избегая излишней сенсационности.
- Источник новости: 8/10. CryptonewsBTC – уважаемое криптовалютное издание с хорошей репутацией.
