100 USDT
Права принадлежат BITboosters.ru
Детали дела
Директорат по обеспечению исполнения (ED) конфисковал активы на сумму 433 крора рупий в деле об отмывании денег против Дивьеша Дарджи, главы азиатского подразделения британской криптокомпании Bitconnect, и других лиц. Их обвиняют в участии в мошеннической схеме с криптовалютой в Гуджарате, в результате которой у людей были украдены тысячи рупий под предлогом высоких доходов от инвестиций.
Арестованные активы включают криптовалюты, золото и наличные деньги. Они были конфискованы в рамках Закона о профилактике отмывания денег (PMLA) 2002 года.
Расследование
ED начало расследование на основании FIR, поданных Отделом уголовных расследований (CID) Гуджарата по различным статьям Уголовного кодекса Индии 1860 года, Закона о защите интересов вкладчиков Гуджарата (GPID) 2003 года и Закона о запрещении схем циркуляции обманных денег 1978 года против Дивьеша Дарджи, Сатиша Кумхани, Шаилеша Бхатта и других обвиняемых.
История операций
Расследование показало, что с ноября 2016 года по январь 2018 года Кумхани, промоутер криптовалюты Bitconnect Coin, создал глобальную сеть промоутеров. Они привлекали людей инвестировать в различные схемы, связанные с Bitconnect Coin, обещая значительную прибыль.
ED установило, что Кумхани и его сообщники собрали значительные инвестиции и обманули инвесторов.
Часть выручки от преступления, полученной Сатишем Кумхани и его сообщниками, была вымогательством Шаилешем Бхаттом и его сообщниками путем похищения двух сообщников Кумхани.
Конфискованные активы являются частью выручки от преступления, полученной Сатишем Кумхани, Шаилешем Бхаттом и их сообщниками.
Предыдущие преступления Дарджи
Главный обвиняемый в этом деле, Дивьеш Дарджи, был задержан в аэропорту Дели в 2018 году по возвращении из Дубая.
Дарджи, проживающий в районе Адажан в Сурате, обвиняется в мошенничестве с инвесторами на 12,7 миллиарда долларов США через Bitconnect — индийское подразделение британской компании Bitconnect, запущенное сразу после демонетизации.
Дарджи также замешан в мошенничестве с биткоинами на сумму 22 000 рупий, а позже стало известно о его причастности к еще одному мошенничеству на 1000 крор рупий, связанному с монетой Dekado. Это третье дело, в котором фигурирует имя Дарджи.
Пульс Новости 6.75 из 10
- **Значимость новости:** 7. Новость касается крупного мошенничества на сумму 12,7 миллиарда долларов США с криптовалютой, что является значительным событием для криптовалютного рынка.
- **Инновационная ценность новости:** 1. Новость не содержит информации о каких-либо новых инновациях или технологиях, связанных с криптовалютой.
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 6. Новость может повлиять на доверие к криптовалютным компаниям, а также на восприятие мошенничества в этом секторе.
- **Релевантность новости:** 9. Новость напрямую связана с криптовалютной индустрией и мошенничеством, поэтому она является весьма релевантной для криптовалютного рынка.
- **Актуальность новости:** 8. Новость относится к текущим событиям, поскольку расследование продолжается и активы были присоединены недавно.
- **Достоверность новости:** 7. Новость была опубликована авторитетным веб-сайтом, ссылающимся на официальные источники (ED, ANI), что повышает ее достоверность.
- **Общий тон новости:** 6. Общий тон новости является нейтральным, поскольку в нем излагаются факты расследования без выражения четкого мнения.
- **Источник новости:** 7. Источник новости является веб-сайтом, посвященным индийским новостям, который может не быть хорошо известен на международном уровне, но у него положительный послужной список в предоставлении достоверных новостей.
